Авторизація
Невірна адреса, або пароль
Email:
Пароль:

Якщо Ви бажаєте отримувати новини на email і т.д. - Зареєструйтеся

Про Службу

Законодавство

Фізичним особам

Юридичним особам

Самозайнятим особам

Опитування
Чи підтримуєте Ви запровадження об’єднаної звітності з ПДФО та ЄСВ?

Працівниками управління внутрішньої безпеки ГУ ДФС у м. Києві припинено діяльність конвертаційного центру

10.01.2017 -

Співробітниками управління внутрішньої безпеки ГУ ДФС у м. Києві спільно із прокуратурою м. Києва викрито діяльність «конвертаційного центру», співорганізатором якого є працівник однієї з ДПІ м. Києва.

Зазначений центр надавав так звані послуги із переведення у готівку безготівкових коштів по неоподатковуваним операціям, задля чого посадова особа створила низку суб’єктів господарювання, які використовувались саме для цієї протиправної діяльності.

Окрім того, вказані комерційні структури здійснювали формування фіктивного податкового кредиту підприємствам реального сектору економіки.

За попередніми даними сума коштів, проконвертованих службовою особою упродовж 2016 року,  становить понад 80 млн. гривень, а сума збитків завданих державі склала десять мільйонів гривень.

Встановлено, що до вказаної злочинної діяльності працівник фіскальної служби залучив ще 3-х громадян.

За вказаним фактом прокуратурою м. Києва розпочато кримінальне провадження за ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем)  та ст. 212  України (ухилення від сплати податків, зборів).

Проведено обшуки у службових приміщеннях інспекції, а також помешканнях посадової особи та її спільників, за результатами яких вилучено платіжні банківські картки, мобільні телефони, комп’ютерну техніку, інші документи, предмети та речі, що підтверджують  причетність зазначених осіб до злочинної діяльності.

З метою відшкодування збитків, нанесених державі, встановлення повного кола осіб, причетних до скоєння злочинів та додаткових обставин кримінальних правопорушень, проводяться подальші слідчі дії.